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                                                                  爱拼网娱乐_琥崧智能:北京金诚同达(上海)状师事宜所关于上海琥崧智能科技股

                                                                  来源:爱拼网娱乐日期:2018/05/08 浏览:8195

                                                                    北京金诚同达(海)状师事宜所

                                                                    关于

                                                                    海墟裕智能科技股份有限公司

                                                                    股票刊行正当合规性的

                                                                    法令意见书

                                                                    金沪法愈f2018】第

                                                                    015

                                                                    号

                                                                    'JT &价、J

                                                                    金诚同达状师书务所

                                                                    中国上海市浦东新区世纪大道

                                                                    88

                                                                    号金茂大厦工日.200120

                                                                    电话:《十肠21)

                                                                    38862288

                                                                    传再:《干862!)

                                                                    38862288*1018

                                                                    目次

                                                                    目次 1

                                                                    释义 2

                                                                    本所状师声明 咬

                                                                    正文 6

                                                                    本次股票刊行的主体资格 6

                                                                    本次股票刊行切合宽免向中国证监会申请恢准的前提 ‘

                                                                    本次股票刊行的刊行工具切合投资者恰当性制度的划定 7

                                                                    本次股票刊行过祀乃功效的正当合规性 7

                                                                    本次股票刊行的相干祛律文件正当合规 g

                                                                    本次股票刊行不涉及非现金性资产认购股份的气象 10

                                                                    本次股票刊行对现有股东的优先认购布置 10

                                                                    关于持续股票刊行 10

                                                                    关于私葬投资签金及各字情祝的核查 10

                                                                    公司本次股票刊行是否存在股权代持的环境声名 13

                                                                    关于本次股票刊行是否存在持股平台的环境声名 13

                                                                    召募资金的专户打点及召募资金信息披甩情祝 l咯

                                                                    关于失约连系惩戒工具的核查 14

                                                                    结协俨青 l. 14

                                                                    上

                                                                    释义

                                                                    在本法令意见书中,除非文中还有声名尹下列词语具有下述涵义:

                                                                    本所及或本所状师 指 北京金诚同达比海)状师事宜所及威其状师

                                                                    玻属智能z刊行人z公司指 上海玻裕 能科技股份有限公司

                                                                    本次股票刊行z本次发指 现裕智能定向刊行日0万股人民币平凡股的举动

                                                                    行

                                                                    证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                                    世界股份转让体系公司指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

                                                                    股权挂号日 20‘1 年第一次姑且股东大会股权挂号日即2017年12月29

                                                                    指日

                                                                    现股东月见有股东z在册指 制止股权挂号日干中登公司证券持有人名册中挂号的玻彩智

                                                                    股东 能股东

                                                                    中登公司 指 中国证券挂号结算有限责任公司

                                                                    湖州瀚诚 指 湖州瀚诚股权投资合资企业‘有限合资〕

                                                                    亚太管帐师事宜所 指 亚太(团体)管帐师事宜所‘非凡平凡合资〕

                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法,

                                                                    ‘证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                    《条约法》 指 ‘中华人民共和国条约法》

                                                                    《打点步伐, 指 ‘非上市公家公司监视打点步伐,

                                                                    《营业细则, 指 ‘世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则〔试行)'

                                                                    哎营业指南, 指 《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南,

                                                                    ‘信息披藏细则》 指 ‘世界中小企业股份转让体系挂牌公司信息披露细则,

                                                                    《投资者恰当性打点 ‘世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则,

                                                                    细则, 指

                                                                    C挂牌公司股票刊行常指 C挂牌公司股票刊行常见题目解答(三, 召募资金打点

                                                                    见间题解答〔三)》 认购协议中非凡条款、非凡范例拉牌公司触班》

                                                                    《公司章程, 指 ‘上海珑撇智能科技股份有限公司章程’

                                                                    ‘上侮玻秘智能科技股份有限公司2017年第一次股票刊行

                                                                    C 股票刊行方哭 } 指 方案》(干2017年卫2月20日在世界股份转让体系公司网站

                                                                    发布)

                                                                    《验资陈诉, 指 亚太管帐师事宜所就本次股票刊行的资金级纳出具的 C脸资

                                                                    北京金诚同达‘土海状师事宜所 祛啤愈见书

                                                                    陈诉,【亚会B验字(2018)0036号」

                                                                    兀 指 人民币元

                                                                    指 中华人民共和国 不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区、

                                                                    中国 台湾地域

                                                                    北京金诚同达(上海)状师事宜所

                                                                    关于

                                                                    上海墟裕智能科技股份有限公司

                                                                    股票刊行正当合规性的

                                                                    法令意见书

                                                                    金沪法惫[2018]第015号

                                                                    致:上海城堪智能科技股份有限公司

                                                                    本所接管唬裕智能的委托尹作为本次股票刊行的特聘专项法令参谋,按照《公司法》《证券法》《打点步伐》 《营业细则》《投资者恰当性打点细则》及其他相干法令、礼貌及类型性文件的有关划定 并凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对瑰箱智能本次股票刊行提供的文件和有关究竟举办了核查 就本次股票刊行的正当合规性出具本法令意见书‘

                                                                    本所状师声明

                                                                    1、本所及本所状师依据、《营业细

                                                                    则》等法令、礼貌和类型性文件的划定,严酷推行了法定职责.遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,对本法令意见书出具日早年己经产生可能存在的究竟举办了充实的核磨练证.担保本沙律斧见书所认定的事拭魅真实、精确、完备 所颁发的结论性意见正当、精确,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,井包袱响应的法令责任;

                                                                    2、本所状师对公司提供的与出具本法令意见书有关的全部文件、资料以及有关证言己经举办了检察、判定,井据此出具木法令意见书;对本法令意见书至关重要又无法获得独立证据支持的究竟 本所状师依靠干有关当局部分、公司可能共他有关单元出其的证明文件或口头告诉作出判定:

                                                                    3、公司担保己提供本所状师以为出其本法令意见书所必须的、真实的、完备的原始书面原料、副本利料或口头证言 并担保所提供的文件资料真实、精确.北京金诚同达‘上海)伸师事宜所 法令惫见书

                                                                    复印件与原件同等,不存在卖弄告诉、重大漏掉和遮盖:

                                                                    4、本所状师赞成将木法令怠见书作为公司申请本次股票刊行所必备的法令文件,伴同其他原料一同上报.并乐意包袱响应的法令责任:

                                                                    5、本法令意见书仅就与本次股票刊行有关的法令题目颁发意见井差池管帐、申计、资产评估等专业事项颁发意见。如涉及管帐、审计、资产评估等内容时均为严酷凭证有关中介机构出具的陈诉引述护井不惫味着本所对这些内容的真实性和精确性举办核查或做出任何担保;

                                                                    6、本法令意见书仅供公司为本次股票刊行之目标行使护不得用作其他任何日的。

                                                                    正文

                                                                    主

                                                                    制止本法令意见书出具之日 墟裕智能系在世界股份转让体系挂牌的股份有

                                                                    限公司 股票代码为“835153”,股票简称为“唬裕智自日从唬裕智能现持有上

                                                                    海市工商行政打点局核发的同一社会名誉代码为913100005997914937的《业务

                                                                    执照》,注册成本为920万人民币法定代表工钱李源林 住所为上海市宝山区

                                                                    逸仙路2816号1幢7层B702-8706室;策划范畴 在机电科技、机器设各、智

                                                                    能化科技、自动化节制、计较机科技专业规模内从事技能开拓、技能咨询、技能转让、技能处事,机器装备、电子产物、计较机软硬件、仪器仪表、办公用品、包装原料的贩卖.机电设各的安装、维修〔除特种设各),构筑装修装饰建树工程专业施上〔工程类项目凭容许天资策划),从事货品及技能的收支口营业.经本所状师核查,制止本法令慧见书出具之日,唬裕智能不存在股东大会决策驱逐,因合井或分立而驱逐、因违背法令、礼貌被依法责令封锁等按照国度法令、行政礼貌、类型性文件以及《公司章程》划定该当终止的气象.依法有用存续。

                                                                    本所状师以为,制止本法令意见书出具之日,玻裕智能厦魅正当有用存续的股份有限公司,其备本次刊行的主休资格。

                                                                    二、本次股票刊行切合韶免向中国证监会申请许诺的前提

                                                                    按照琉裕智能2018年第 次姑且股东大会决策以及《验资陈诉》护本次股

                                                                    票刊行的刊行工具为1名机构投资者。

                                                                    按照玻裕智能提供的《证券持有人名册》 公司本次股票刊行前(截至木次

                                                                    股票刊行的股权挂号日)股东为S 名,共中包罗白然人股东5名,法人股东2

                                                                    名、合资企业股东1名;公司本次股票刊行后股东为9名 个中包罗天然人股东

                                                                    5名、法人股东2名、合资企业股东2名 我至认购缴款截至日2018年1月16

                                                                    巳 因为二级市场买卖营业,公司在册股东增进至9名 但本次股票刊行后 公司股

                                                                    北京金试同达〔上海〕担师事宜所 法他惫见书

                                                                    东火数累计仍未高出200人.

                                                                    本所状师以为尹玻撼智能本次股票刊行后景计股东人数来高出200人,切合

                                                                    (打点步伐》关于酪免!句中国证监会中请许诺的前提,可宽免向中国证监会申请许诺。

                                                                    很据戚裕智能2018年第~次姑且股东大会决策及《验资陈诉》尹本次股票

                                                                    刊行的刊行工具为1名机构投资者,其根基信息如下:

                                                                    企业名称 湖州瀚诚股权投资合资企业〔有限合资)

                                                                    同一壮会伯用代码 91330501MA29JISVIP

                                                                    个t范例 有限合资企业

                                                                    执行事宜合资人 柏励投资打点咨询〔上海)有限公司(委派代表;曹纪角)

                                                                    住所 浙江漱州市嘉岁月国际广场

                                                                    D

                                                                    座

                                                                    0203

                                                                    室

                                                                    21

                                                                    创立日期 2017

                                                                    年

                                                                    3

                                                                    月

                                                                    I,

                                                                    日

                                                                    策划限期 荃

                                                                    2024

                                                                    年

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                                                                    月

                                                                    16

                                                                    日

                                                                    股权投资股权投资肾理份创业投资打点 实业役资‘创业投资投

                                                                    资咨询〔除证券、期货〕.‘未经金融等禁锢部分核准,不得从事向公

                                                                    策划范畴

                                                                    众触资存款、融资包管、代客理财等金融处事)〔依法须经核准的项

                                                                    目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                    按照公司提供的原料并经本所状师核查 我至本法令意见书出具日,,湖州瀚

                                                                    厚道缴注册资金高出500万元。按照海通证券股份有限公司上海开国西路业务部

                                                                    出具的《开户证明》,湖州瀚诚己于2017年6月12日开立了及格投资者账户

                                                                    切合《非上市公家公司监视打点步伐》和《投资者恰当性打点细则》关于及格投资者的相干划定,为本次股票刊行的及格投资者.

                                                                    本所状师以为,本次刊行工具切合中国证监会及世界股份转让体系公司关干投资者恰当性制度的有关划定.

                                                                    四、本次股票刊行进程及功效的正当合规性

                                                                    K )本次股票刊行的授权和核准

                                                                    1,2017年12月」S臼,瑰裕智能召开了第一届董事会第十八次集会会议,审议

                                                                    通过了‘关干公司的议案》,并提交股东大会审议:审议通过《关于设立召募资金专项账户井签定三方禁锢协议的议案》‘

                                                                    201B年I月2日.公司在交通银行上海三道路支行开立资金账户,作为本

                                                                    次召募资金专项账户,同时用作认购账户,对召募资金齐集存储‘

                                                                    2018年1月4日 公司2018年第 次临股东大会审议通过《关于拟定《募

                                                                    集资金打点制度)的议案》.

                                                                    2018年1月29日,公司与主办券商中泰证券、交通银行上海宝山支行签定

                                                                    了《召募资金三方禁锢协议}。

                                                                    (二)召募资金的信息披露

                                                                    按照《股票刊行方案》,本次股票刊行的召募资金用于增补公司活动资金《股票刊行方案》完备披露了公司将来策划对资金需求的测算进程,

                                                                    木所状师以为.琉裕智能己为本次股票刊行开立了召募资金专项账户 井履

                                                                    行了召募资金信息披器任务,切合《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)》的相干划定。

                                                                    关于失约连系惩戒工具的核查

                                                                    经本所状师通过国度企业名誉信息公示体系、全王法院被执行人信息查询网、证券期货市场失约记录查询平台、中国裁判文书网及名誉中国网等方法迸行丧询,刊行人及其法定代表人、挫股股东,现实节制人、董事、监事、高级打点职员、控股子公司以及本次股票刊行的认购工具.不属干失约连系惩戒工具,亦不存在因违法举动而被列入产物质量和其他规模各级禁锢部分发布的其他情势“黑名单”的气象。

                                                                    十四、结论性意见

                                                                    本所状师以为,制止本法令意见书出具之日:

                                                                    (一)刊行人厦魅正当有用存续的股份有限公司,具各本次股票刊行的主体资格。

                                                                    〔二)本次股票刊行后刊行人累计股东人数未高出200人 切合《打点步伐》

                                                                    关于宽免向中国证监会申请许诺的前提 可宽免向中国证监会申请许诺。

                                                                    (三)木次股票刊行的认购工具切合中国证监会及世界股份转让体系公闷关

                                                                    于投资者恰当性制度的有关划定.

                                                                    〔四)刊行人本次股桨刊行的董事会、股东大会的召开措施、表决方法切正当令、礼貌及公司章程的划定 表决功效正当有用。股票认购款经具有证券期货相干营业资格的管帐”币市务所验资确认均己缴纳,本次股票刊行进程和功效切合 (公司法》飞 《证券法》、 《打点步伐)等相干划定.正当有用。

                                                                    本次股票刊行验资机构的更快对公司以及本次股票刊行的进程及功效未造成影响。

                                                                    本次股票刊行不涉及业绩理睬及赔偿、股份回购、反稀释等非凡条款。

                                                                    刊行人与认购工具签定的认购条约等和关协议系各方真实意思暗示.内容真实有用,对刊行人及刊行工具具有法令束缚力。

                                                                    本次股票刊行认购工具以现金方法缴纳认购股份的价款,不存在以非现金资产认购股份的气象。

                                                                    本次股票刊行现有股东优先认购权的布置切合《打点步伐)等相干划定,正当合规。

                                                                    本次股票刊行不存在持续刊行股票的环境.

                                                                    现有股东鲁证新天使投资有限公司及本次股票刊行认购工具湖州瀚诚股权投资合资企业〔有限合资)己经依法完成私募投资基金打点人或私募投资基金的挂号各案。上海太极牛人收集科技股份有限公司、上海墟裕投资打点合资企业(有限合资)不属干私募役资基金或私募基金打点人。

                                                                    本次股票刊行的认购工具小乔在代第三人持有的气象.

                                                                    木次股票刊行的认购工具不存奋“纯真以认购股份为日的而设立的、

                                                                    不具有现实策划营业的公司法火、合资企业等持股平台”的气象。

                                                                    刊行人已为本次股票刊行开立了召募资金专项账户.井推行了募尖

                                                                    资金信息被露任务,切合《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)》的相干划定。

                                                                    刊行人及其法定代表人、控股股东、现实节制人、董事、监事、高

                                                                    级打点职员、控股子公司以及本次股票刊行的认购工具.不属于失约连系惩戒工具,亦不存在因违法举动而被列入产物质量和其他领钱各级酋管部分发布的其他情势“黑名单”的气象。

                                                                    综上,木所状师以为.唬裕智能本次股票刊行切合《公司法》、《证券法)、(打点步伐》、《营业细则》、(投资者恰当牲打点圳则》等法令、行政礼貌和类型性文件的划定,本次股票刊行的功效正当、有用。

                                                                    木法令意见书一式三份 其有平等法令效力.

                                                                    〔以下无正文〕

                                                                    此页无正文,为《北京金诚同达〔上海)状师事宜所关于上海墟裕智能科技股份有限公司股票刊行正当合规性的法令意见书》签定页.

                                                                    北京金诚同达〔上奄奋,事宜所

                                                                    认真人飞 . 节~ 包办伸师(具名)才

                                                                    》,,幸}

                                                                    [点击查察PDF原文]

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